BlackAudit

08 July 2025 14:32

Жадность хакеров сгубила.В Пензе задержаны трое хакеров (одному 50 лет, двоим по 27), которые похитили 250 млн руб у людей из разных стран мира. Они разработали вредоносную программу, с помощью которой похищали крипту в том числе и у жителей РФ. Изъято 10 компьютеров, 28 телефонов, банковские карты, аппаратные криптокошельки и сумма, эквивалентная 250 млн руб. Возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы. Забыли парни одно из главных правил хакеров - не трогай граждан своей страны.@BlackAudit

BlackAudit

08 July 2025 13:21

Дорога из СИЗО под домашний арест снова привела в СИЗО - вот такой парадокс случился с пензенским бизнесменом главой ГК «Дилижанс» Олегом Фоминым. 19 июня его задержали по делу о мошенничестве на 16 млн руб и отправили в СИЗО до 19 августа. 4 июля суд изменил меру пресечения на домашний арест, так как Фомин возместил всю сумму ущерба. Но при выходе из СИЗО его вновь задержали и отправили обратно по обвинению в новом деле по ч.4 ст.159 УК РФ. На этот раз сумма свыше 161 млн руб. Но, вопреки ожиданиям, сегодня суд отправил Фомина под домашний арест.@BlackAudit

BlackAudit

08 July 2025 11:30

Отмена запрета на фирмы-матрешки - закон от 07.07.2025 №201-ФЗ подписан президентом РФ. Запрет был введен ещё в 1995. Новый закон начнет действовать с 1 августа 2025 года.@BlackAudit

BlackAudit

08 July 2025 09:26

💫Все строго 28.09.2025г. в 16:00 проведем через закрытый ТГ-канал обучение с экспонированием материала на следующие темы:

1. Принятие платежей без блокировки счетов. В материале будет подробно озвучена стратегия, которая позволяет принимать/отправлять платежи на большие суммы.

2. Материал - схематика который позволяет получать доходность более 5% в сутки. Разбор ПО, настройка, биржи. Инструменты для работы. Материл очень ценный.

3. Получение НАЛичности с НДС. Затраты сехматики 14,4%. Схематика большая с гарантией работы более 3 лет. Без ВНП. Стратегия, методы. Законно, без 3-х лиц.

4. ВЭД. Отправка платежей по разным направлениям. Затраты 4%. Используется ряд банков и ряд инструментов. Договора и бухучет. Схема большая. Большие обороты.

5. Выездные налоговые проверки. Снимаем доначисления.

6. Схематика получения 0,5-0,9ВТС в сутки. ПО и масштабный майнинг.

7. Легализация крипто активов.

Каждый пункт - отдельный материал.

За материалом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

08 July 2025 07:26

Какова цена переделать свой бизнес или свою структуру в налогах и финансах? Не дороже СИЗО и "почтальона" адвоката.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2025 19:15

Квест по открытию банковского счета нерезидентом заключается в том, что иностранцы подвергаются более жестким проверкам и сталкиваются с нетипичными запросами. Глобальная борьба с отмыванием денег заставляет их ужесточать процедуру, дабы избежать штрафов и санкций. Проверяется каждый документ, источники средств и необходимость личного присутствия. Расширенный сбор данных о клиентах - уже норма: от целей открытия счетов до источников благосостояния, цифровая идентификация и даже видео-интервью. Уже не говоря о точечных требованиях к ведению счетов в разных странах.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2025 16:12

💫Получить информацию и экспонируемые материалы ранее и не имеющих аналогов нигде по следующим направлениям:

криптосхематика;
работа с наличностью;
работа с безналичными денежными средствами;
IT-разработки;
инсайдерская информация по направлениям;
работа со счетами; расследования по налоговым и финансовым схемам.

Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Информация выдается по новому каналу связи на постоянной основе.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

07 July 2025 13:04

Юристы говорят о том, что количество дел, когда обвиняют не только в уклонении о уплаты налогов, но и в легализации (отмывании) денежных средств, становится всё больше. И тревожит всех то, что даже если обвинения в неуплате налогов снимаются при полном погашении задолженности перед бюджетом, то уголовное преследование всё равно не прекращается, а продолжается уже в рамках других статей, в частности отмывание денег. Для этого необходима доказательная база, что неуплата налогов непосредственно связана с легализацией средств. И весь юридический сегмент уже говорит о том, что необходимы поправки в УК РФ и УПК РФ для прекращения преследования в том числе по дополнительным составам преступления, в частности легализация денежных средств. Причиной называют небывалый рост подобных уголовных дел. Но тут хочется сказать в защиту подобной практики: а вы не пробовали просто не доводить до уголовного преследования вообще, платить налоги, не использовать грязные схемы и прочее? Именно подобные проблемы проще не создавать, а не решать последствия.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2025 10:49

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

07 July 2025 08:33

Вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП через подставных лиц. Наказание: штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Совершивший такое преступление впервые может быть освобожден от уголовной ответственности, если способствовал раскрытию и расследованию преступления.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2025 18:32

💫Приглашаем к сотрудничеству КРИПТООБМЕННИК, а также финансовое учреждение или банк. Диалог строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

06 July 2025 15:00

Закрытые актуальные ананонсы обучений, финансовых, налоговых и крипто схем.

Эксклюзивные экспонируемые материалы.

Посмотреть и найти для себя подходящий материал строго сюда.

BlackAudit

06 July 2025 10:09

Очень много споров из-за того, что бизнес не всегда вникает в региональные условия, где ведет бизнес. Из-за этого часто всё доходит до суда. При этом налогоплательщики пытаются доказывать, что условия для тех или иных форм налогообложения прописаны непонятно. А по факту во всех регионах условия разложены по пунктам от и до. И даже несоблюдение одного из них лишает организацию или ИП налогового преимущества. В таких случаях лучше получить консультацию либо у налогового юриста, либо обратиться в ИФНС по месту ведения деятельности. И проблем будет меньше, в том числе судебных, и сможете по максимуму использовать положенные льготы.@BlackAudit

BlackAudit

05 July 2025 08:00

315 млн руб и доли в компаниях, которые принадлежат Вадиму Мошковичу, арестованы в рамках уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Денежные средства были изъяты в ходе обысков в автомобиле Mercedes $650 тыс, в офисе в Москве €1,6 млн, $1,2 млн и ₽29 млн. Исковые требования потерпевшей стороны составляют 48 млрд руб. Потерпевшие по делу - «ЭФКО пищевые ингредиенты», кипрская компания «Солпро», которая владеет холдингом «Солнечные продукты» Владислава Бурова и сам Буров. Суть мошенничества в том, что Мошкович и экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов убедили Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которых так и не последовало. Фигуранты дела вину не признают.@BlackAudit

BlackAudit

04 July 2025 17:00

ИФНС назначает штраф по неверной статье НК РФ - повод для отмены штрафа? Нет. Штраф будет отменен частично, в том случае если его сумма превышает размер штрафа по правильной статье. Отмена штрафа нарушает принципы юридической ответственности, а именно неотвратимость наказания - решение суда.@BlackAudit

BlackAudit

08 July 2025 13:29

«Мы совместно с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой отработали методологию, выделили так называемые точки принятия решения: там, где идет распределение денежных средств, — и сориентировали на модель коррупционера коммерческие банки. Они нам стали сейчас сообщать информацию о подобных сделках, то есть у нас пошел рост (выявления таких операций)», — сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.@BlackAudit

BlackAudit

08 July 2025 12:57

Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных целях.@BlackAudit

BlackAudit

08 July 2025 09:54

Мнимые сделки - способ для вывода активов, обналичивания, сокрытия налогов и т.д. ГК РФ признает мнимые сделки ничтожными. Но необходимы доказательства того, что изначально подписание таких договоров было фиктивным. И зачастую к этому привлекают налоговые органы и финразведку. Подписанты только в исключительных случая признаются в фиктивности договора, чаще всего они пытаются доказать его действительность. Сама спорная сделка негативно сказывается на третьих лицах - кредиторах, собственниках. Один из признаков фиктивности - отказ подписавших сторон предоставить дополнительные доказательства добросовестности сделки. Особенно если речь о договорах займа. ВС РФ рекомендует в подобных спорах привлекать надзорные органы, налоговиков и Росфинмониторинг.@BlackAudit

BlackAudit

08 July 2025 08:21

Если налоговый орган пропустил сроки на взыскание налога, то пени также не начисляются. Согласно НК РФ пени не начисляются на те налоги, право на взыскание которых устрачено. Пени могут быть взысканы только если приняты меры к принудительному взысканию.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2025 20:10

Узнать обо всем, что в эту минуту происходит в мире - кратко и без лишних деталей. Мнения и анализ происходящего в контексте международной политики и экономики. Если ценишь время и актуальность, канал Win/Win расскажет.

BlackAudit

07 July 2025 16:34

В Ставрополье задержаны члены преступной ОПГ, которые подозреваются в краже более 3 млрд руб (троих задержали, пятеро в розыске). Уже изъято имущество на сумму более 6 млрд руб. Их также подозревают в легализации преступного дохода. Жертвой преступников стал учредитель крупнейшей нефтехимической компании. Украдены нефтепродукты, сжиженный газ, деньги. Но и этого им показалось мало: решили забрать $500 млн и 47% акций компании. Угрожали слить компромат, который опорочит его честь и репутацию. Деньги пытались легализовать через покупку недвижимости и коммерческих объектов. Легализовали только 200 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2025 14:32

Приходят новости о том, что жители Дубая скоро смогут покупать и продавать недвижимость с помощью криптовалюты. И даже не стоит сомневаться, что данная возможность обязательно будет использована для легализации денежных средств нечестивцами со всего мира.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2025 11:31

Очередной законопроект для борьбы с отмыванием денег - мобильным операторам позволят блокировать вывод денег с баланса телефона на личные счета. Такая возможность существует для вывода ошибочно зачисленных средств на счет мобильного оператора или для срочного пополнения чужой банковской карты, если иные способы недоступны. Однако мошенники используют этот механизм для легализации преступных денег. При этом обычные граждане данной услугой практически не пользуются, случаи буквально единичные и суммы не превышают 1000 руб. А вот когда баланс телефона пополняется на десятки и сотни тысяч, то тут явно дело нечистое. Законопроект будет рассмотрен уже на следующей неделе.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2025 10:32

Россияне, которые дистанционно работали на компании из Казахстана, столкнулись с массовых двойным налогообложением. ФНС рассылает уведомления о необходимости уплатить НДФЛ в бюджет РФ за 2022-2023 гг, несмотря на то, что индивидуальных подоходный налог был оплачен в Казахстане. ФНС утверждает, что налог должен уплачиваться по фактическому местонахождению работника, где и осуществлялась работа - в России. Эксперты утверждают, что причиной стало то, что международное законодательство не учитывает особенностей дистанционной работы, а соответственно создается правовая неопределенность, которая приводит к налоговым спорам.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2025 19:44

Все чаще стали привлекать налоговых инспекторов за продажу налоговой тайны. Большинств не понимает, что налоговая и банковская тайна идет на ряду и на нарушает права человека. Самый большой топ 290 УК РФ, которая применяется, и за решения «вопросов» в ходе проверки и продажу данных. СК И МВД спокойно возбуждают и собирают данные материалы.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2025 15:30

В Екатеренбурге задержали адвокатов Владимира Певчева и Андрея Жукова. Их подозревают в мошенничестве. Задержание связано с делом Анастасии Чернецкой (бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга). Одним из клиентов этих адвокатов являлся Максим Пузанков, который находится в федеральном розыске. Адвокаты должны были помочь правоохранителям найти Пузанкова, но лишь приютили его сотрудников. Певчева также подозревают в обнале.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2025 14:03

С рынка уходят лица, которые продавали карты. Конечно, тяжело доходят до сознания данные процессы, понятное дело, еще долго будут понимать под угрозой наказания, но метод и средство уголовное уже есть, чтобы быстрее дошло. Рынок же обнала тоже данную сферу не обошел, и, естественно, будут аккуратнее по выводу средств, где процент поднялся более 25, включая НДС. Все ведет к тому, что будут искать законный конструктив.@BlackAudit

BlackAudit

05 July 2025 16:30

Сингапурские власти оштрафовали девять банков, в том числе UBS, Citi, Julius Baer и Credit Suisse на $21,5 млн в рамках дела от об отмывании $2 млрд. Схема связана с нелегальными азартными играми в Азии. Было осуждено 10 граждан Китая, и изъяты активы на $2,35 млрд - наличные, крипта, недвижимость, золото, люксовые автомобили. В работе банков обнаружили слабую проверку источников происхождения денег новых клиентов.@BlackAudit

BlackAudit

04 July 2025 18:34

С завтрашнего дня вступает в силу новое основание для блокировки счетов - диверсионная деятельность и её финансирование. Это люди включенные в перечень Росфинмониторинга, чьи средства будут заморожены. Теперь обмен криптовалюты стал ещё более опасным, уровень грязных денег просто запредельный.@BlackAudit

BlackAudit

04 July 2025 15:00

Директор на полной удаленке - риск признания его номинальным, или сведений в ЕГРЮЛ недостоверными. Законом не запрещено удаленное руководство. Но тогда удаленная работа должна быть прописана в договоре вместе с адресом работы. Так как директор является руководителем и единоличным исполнительным органом. А госрегитрация компании возможна по месту нахождения исполнительного органа, то адрес должен быть прописан в ЕГРЮЛ, если директор на удаленке. Кстати, директора первым вызывают на допрос, если у налоговых органов возникает такая необходимость. Так как директор обязан знать всё о работе компании. И его неуверенные ответы или незнание чего-либо вполне может стать причиной признания номинальности.@BlackAudit