BlackAudit

12 July 2025 16:58

В Испании то и дело уголовно преследуют футболистов и тренеров Ла Лиги, обвиняя в уклонении от уплаты налогов. Ежегодно списки пополняются. И вот в чем проблема. Использование схемы. Началось всё в 2005, когда Бекхэм воспльзовался схемой освобождения от налогов в Испании. Предлагалась пониженная ставка иностранным игрокам - 23%, а не прогрессивная до 43%. Плюсом не облагались налогом заработки за пределами страны. В 2010 году правила поменяли - льготы только для тех, чей доход не превышал 600 тыс евро. И вот начался поиск обхода в виде офшоров. Декларирование доходов на имиджевые права началось через компании и счета вне Испании (Панама, БВО и прочие). Это и заинтересовало налоговые органы. Сразу начались судебные разбирательства и публичные порки - Лионель Месси, Роналду, Лука Модрич, тренер Карло Анчелотти, Хавьер Маскерано. Кто-то сотрудничал со следствием, а кто-то до последнего не понимал в чем его обвиняют. Теперь либо охота на игроков будет продолжена, либо Испания смягчит свою налоговую политику.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2025 10:12

В Москве пресекли деятельность очередных «черных» банкиров. С июня 2024 года оказывались незаконные финансовые услуги с использованием подконтрольных юридических лиц. Оборот составил несколько миллиардов рублей. Стоимость от 11% комиссии. «Доход» преступной группы составил более 291,5 млн руб. Обыски и изъятие техники, средств связи, печатей и документов. Обвинение предъявлено по ч.2 ст.172 УК РФ. Троим из них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, двоим — в виде домашнего ареста.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2025 17:32

Сооснователь криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов сейчас отбывает. Тюремный срок 18 месяцев в США за отмывание денег. Его должны были депортировать в РФ после отбытия наказания. Но был получен запрос на экстрадицию от Франции, где Легкодымову грозит до 20 лет лишения свободы по тем же обвинениям. Легкодымов запросил помилования у президента США, обратив внимание на то, что помилование получили несколько руководителей криптобирж по схожим обвинениям. Правозащитники говорят о том, что экстрадиция во Францию для суда по тем же обвинениям противоречит международному праву.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2025 13:30

Физлицо владеет ценными бумагами, сдает годовую декларацию по НДФЛ, указав доход от продажи бумаг по курсу на конец года. Инспекторы доначиляют налог, пени и штраф. Юристы сумели доказать процедурные нарушения, вернув таким образом клиенту денежные средства. Что нарушили: не уведомили должным образом о времени и месте рассмотрения результатов проверки - документы отправлены постой, а не в ЛК (клиент находился за границей); при расчете налоговой базы не учли расходы на приобретение ценных бумаг; неверно определили даты получения доходов. В итоге судом было отменено решение налогового органа в полном объеме, признав нарушения в рассмотрении материалов. Подача аппеляции со стороны налоговиков обернулась переговорами, в ходе которых были определены сроки возврата денег и процентов за необоснованное взыскание налогов. Это позволило избежать дальнейших судебных разбирательств, а также быстро вернуть средства.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2025 12:01

Хакер, взломавший криптобиржу GMX, вернет украденную сумму, оставив себе всего $5 млн.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2025 08:34

Компания сама выявила техошибку в декларации по налогу на прибыль, уточненку подать не успели. ИФНС заблокировала расчетный счет. Действия налогоплательщика:
⁃ подать уточненку с корректными данными;
⁃ оплатить недоимку по налогу и штраф, пени в полном объеме (если они начислены);
⁃ после заявление в ИФНС с просьбой о снятии блокировки с приложением подтверждающих документов.
Если блокировка не снята:
⁃ жалоба в вышестоящий орган при нарушении сроков;
⁃ исковое в суд, если блокировка безосновательна и налоговый орган проигнорировала устранение нарушений.
Учтите, что банк не может снять блокировку без решения ИФНС.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2025 17:24

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

10 July 2025 15:02

Кайманы, ОАЭ, Сальвадор, Германия и Португалия - ТОП-5 с нулевым налогом на крипту. Но не просто так: резидентство и требования к нему, документы и соблюдение законов, и, конечно, определенные условия у каждой юрисдикции. Не стоит забывать о том, что законы меняются. Сегодня есть - завтра нет.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2025 11:52

Цифра Маркет, она же Цифра Брокер, она же ФридомФинанс, которая начала свою деятельность как брокер в Беларсии и отделилась от Цифра Брокер, удивляет своим убеждением. Комиссии запредельные по обмену USDT на рубли, ссылкой, что все легально, на самом деле, оставляет желать лучшего и предлагает скрытые комиссии и плюсом заплатить 13% налогов на территории РФ. Документы подписывают с того же ФридомФинанс. И типа легальные схемы с юридическими лицами. Учитывая, что в данное время идет проверка по Цифра Брокеру, и, скорее всего, некоторые сделки будут оспорены. Продолжение следует.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2025 10:20

В международном аэропорту Бангкока задержан 26-летний гражданин Малайзии, которого подозревают в организации масштабной схемы отмывания денег. Схема связана с нелегальной онлайн-платформой азартных игр HYDRA888. Сумма транзакций через схему более $353,4 млн. Его имя не раскрывается, но известно, что он владел компанией, занимающейся спортивной деятельностью, которая служила каналом для перемещения незаконных денежных средств, полученных от сайта HYDRA888. Предполагается, что компания использовалась для сокрытия источника и назначения средств в течение последнего года.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2025 09:22

T-банк во всю «мочит» своих должников, если человек не оплатил или задержал платеж по кредиту, начинаются серьезные наезды. Причем сотрудники даже не говорят своих идентификационных данных, просто морально доводят клиентов. Понятное дело, деловому этикету не учили, и плюсом не хотят слушать, что есть проблемы с интернетом в регионах и трудно доступных тоже, из целей безопасности. Безопасность - ничто по сравнению с платежом и кредитной историей, наверное, думает Т-банк.@BlackAudit

BlackAudit

09 July 2025 18:20

Организаторам фальшивой платформы по торговле криптовалютами OmegaPro предъявлено обвинение в организации масштабного международного инвестиционного мошенничества. Ущерб $650 млн. Обвиняемые Майкл Шеннон Симс и Хуан Карлос Рейносо обещали инвесторам 300% доходности за 16 месяцев. Они устраивали роскошные промо-мероприятия и демонстрацию красивой жизни в соцсетях, даже спроецировали логотип на дубайский Бурдж-Халифа.
OmegaPro Симс основал в 2019, Рейносо присоединился позже для управления латиноамериканскими операциями. Инвесторы скупали «инвестиционные пакеты» за крипту, надеясь на увеличение. Деньги шли на подконтрольные основателям кошельки, а потом распределялись между промоутерами и инсайдерами, чтобы скрыть их происхождение. Основатели присваивали миллионы. Потом OmegaPro объявила о взломе сети, а инвесторам сообщили о переводе средств на другую платформу Broker Group. Деньги никто вывести не смог. Теперь парочке светит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения, если их признают виновными.@BlackAudit

BlackAudit

09 July 2025 16:27

Децентрализованную криптобиржу GMX предположительно взломали на $42 млн. Почти все средства ушли на один адрес, часть из них уже переброшена в Ethereum. Пока никаких официальных заявление представители GMX не сделали.@BlackAudit

BlackAudit

09 July 2025 14:08

Налоговые органы очень тщательно изучают все документы при проверке вычетов и расходов по налогу на прибыль. Любая нестыковка будет использована против налогоплательщика. Необдуманные расходы, которые не относятся к деятельности, и которые налогоплательщик не сможет объяснить, выйдут боком. И примеров тысячи: использование транспорта (по документам) для перевозки грузов, который этот транспорт физически не способен перевезти; включение в расходы покупки всего что угодно - от мебели для дома до косметики. Всё это будет фиктивным документооборотом, за который обязательно будут доначисления и штрафы.@BlackAudit

BlackAudit

09 July 2025 10:00

Смягчающие обстоятельства - то, о чем зачастую забывают налогоплательщики. Они часто помогают снизить штраф ещё при досудебном обжаловании. Санкции также нередко уменьшает арбитраж. При этом суд может снизить и тот штраф, который уже сократила инспекция. В таких случаях суд часто обращает внимание на отсутствие прежде подобных нарушений либо их незначительность. Любую ошибку можно подтвердить объяснительной или служебной запиской, со ссылками на статьи в СМИ или справочно-правовых системах. И доказать, что причиной ошибки стало именно заблуждение, а не корыстные намерения.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2025 12:00

Отмена УСН, повышение НДФЛ, перемены для самозанятых, дополнительные льготы - это лишь основные вопросы, которых коснутся изменения ближайшего времени. К 1 декабря будут представлены предложения по их корректировке по поручению президента России. Владимир путин поручил проанализировать параметры УСН, которые применяются с 1 января. Будет рассмотрен вопрос о лишении торговых компаний и ИП права на УСН. Пока речь о поручениях, а не о законопроектах.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2025 19:00

Мошенники придумали новую вариацию классической схемы с «безопасным счетом» для тех, кто отказывается переводить деньги. Теперь они просят обналичить сумму и положить деньги в свой почтовый ящик либо в ящик по другому адресу. Запомните уже: деньги в безопасности только на том счете, который вы открыли сами.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2025 15:30

Полиция Испании задержала в Аликанте мужчину - одного из самых разыскиваемых преступников, разыскиваемого венгерскими властями по 15 обвинениям, связанным с мошенничеством и подделкой документов. Ему грозит до 22 лет лишения свободы. Он числился в списке самых опасных преступников Европола. Следствие установило, что в 2019 году мужчина основал логистическую фирму, которая перевозила дорогостоящие товары, присваивал их и продавал в корыстных целях. По данным полиции, общий ущерб оценивается примерно в 1,2 млн евро.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2025 12:22

⚡️НОВОЕ ⚡️



В ближайшее время (ориентировочно 09.09.2025) нашей командой готовится большой материал, под существующие реалии:

Решение 1. Стабильная работа по нейтрализации дробления группы компаний. Широкий метод, при котором происходит безопасная работа, без требований ФНС. Для годовых оборотов от 400 млн руб.

Решение 2. Методика работы СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Схематика, позволяющая не использовать ОБНАЛЬНЫЕ компании, снизив налоговую нагрузку более чем на 30%. С рядом инструментов для работы. Противодействие не попадания под УК РФ по ряду статей. НАЛ.

Решение 3. Законная работа КРИПТООБМЕННИКА: проведение инкассации, проведение банковских платежей, налоговая отчетность, место нахождение, регистрация. Работа по принятию/отправкой платежей. И самое важное - противодействие УК РФ по ряду статей.

Решение 4. ОТПРАВКА/ПРИНЯТИЕ банковских платежей, ВЭД. Процессинг, разбор реальных сделок, привяза компаниии к криптобиржи, работа автоматики. Противодействие УК РФ по ряду статей.

Решение 5. Криптографическая работа с BTC. Данная услуга представлена с дружественной биржей, с протекцией. Высокодоходный материал. Более 1 BTC/сутки.

Решение 6. Пополнение счетов банковских карт без перевода. Новое решение под большие суммы.

Решение 7. Крипто-кредит. Большая схематика, позволяющая работать с большими суммами по двум крипто биржам.

Набор в каждую группу ограничен, не более 4 интересантов.

Совсем анонимно сюда - BlackAudit@mailfence.com

Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

11 July 2025 10:32

Как Т-банк издевается над клиентами:

Забавный апдейт по блокеровке счетов:
Некогда лучший банк Тинькофф, а ныне просто Т-банк (Тупо-банк) попросил ЦБ заблокировать мне счета ВО ВСЕХ банках, пока я не посещу их единственный существующий офис в стране со 155.000 населенных пунктов.
Я заполнил запрос в ЦБ о разблокировке по всей форме, но Т-банк убеждает ЦБ, что разлочить никак нельзя. Ждут меня в гости.

BlackAudit

10 July 2025 17:54

Не сдана декларация - наказание ждет директора, а не главного бухгалтера. В таком случае именно директор не выполняет свои функции. Подпись директора в декларации автоматически возлагает на него ответственность и своевременность предоставленных данных. Перепоручение обязанностей также не освобождает руководителя от ответственности, так как контроль за выполнением поручений остается в его компетенции.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2025 16:31

Заявить вычет по НДС, потом передумать, подать уточненку и заявить его же в следующем периоде - так нельзя. Согласно НК РФ, налогоплательщик не имеет права на уменьшение заявленных вычетов в произвольном порядке. Если декларация уже прошла проверку с заявленным вычетом, то перенести его уже нельзя.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2025 13:33

Схемы с «зеркальными компаниями» применяются довольно давно - вывод активов из компании-должника в новую, без долгов. А кредиторы потом в поте лица доказывают существование «зеркалок». И подобные судебные тяжбы далеко не редкость при банкротстве. И если раньше прокатывало, то сейчас всё чаще приходится отвечать за подобные схемы. И признаков таких схем предостаточно: передача имущества, перевод персонала, перезаключение договоров и т.д. Вот только «зеркальщики» тоже не лыком шиты - они создают видимость погашения долгов и даже частично их выплачивают, чтобы у судебных инстанций сложилось впечатление об их добросовестном выполнении обязательств. В итоге проблемы с привлечением к субсидиарной ответственности. Кредиторы в недоумении от судебных решений, которым, по логике, очевидные факты не являются доказательством схемы.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2025 11:01

Ещё один абсолютно глупый совет сейчас распространяется в сети по поводу обмена криптовалют. Описывают два момента: получение рублей не от покупателя, а от третьего лица и разбивка суммы несколькими платежами. Что советуют: обращаться в банк и оформлять возврат платежей, как ошибочных и отменять сделку на бирже. Так вот давайте вспомним о том, что банки крайне неохотно оформляют эти возвраты платежей и вообще отправляют в полицию писать заявления. Так что не факт, что вы успеете сделать этого до того, как вас зачислят в ряды дропперов. А второй момент с отменой сделки - есть очень большая опасность получить грязную крипту, после чего вам легко заблокируют аккаунт на бирже. При этом обменники не несут никакой ответственности, а люди отзывают платежи.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2025 09:38

⚡️НОВОЕ ⚡️



В ближайшее время (ориентировочно 09.09.2025) нашей командой готовится большой материал, под существующие реалии:

1. Стабильная работа по нейтрализации дробления группы компаний. Широкий метод, при котором происходит безопасная работа, без требований ФНС. Для больших оборотов от 400 млн руб годового оборота.

2. Методика работы СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Схематика, позволяющая не использовать ОБНАЛЬНЫЕ компании, снизив налоговую нагрузку более чем на 30%. С рядом инструментов для работы. Противодействие не попадания под УК РФ по ряду статей. НАЛ.

3. Законная работа КРИПТООБМЕННИКА: проведение инкассации, проведение банковских платежей, налоговая отчетность, место нахождение, регистрация. Работа по принятию/отправкой платежей. И самое важное - противодействие УК РФ по ряду статей.

4. ОТПРАВКА/ПРИНЯТИЕ банковских платежей, ВЭД. Процессинг, разбор реальных сделок, привяза компаниии к криптобиржи, работа автоматики. Противодействие УК РФ по ряду статей.

5. Криптографическая работа с BTC. Данная услуга представлена с дружественной биржей, с протекцией. Высокодоходный материал. Более 1 btc/сутки.

Набор в каждую группу ограничен, не более 4 интерисантов.

Совсем анонимно сюда - BlackAudit@mailfence.com

Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

09 July 2025 23:05

Во Франции задержан российский баскетболист Даниил Касаткин. Его подозревают в участии в хакерской группе, которая осуществляля атаки с помощью программ-вымогателей. Ему грозит экстрадиция в США. Касаткин обвинения отвергает.@BlackAudit

BlackAudit

09 July 2025 17:38

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу, Поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛЬНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

09 July 2025 16:07

Криптоматы становятся всё более популярными для осуществления мошеннических схем, отмывания денег и финансирования терроризма. Ущерб оценивается в десятки миллиардов долларов. Страны, где функционируют устройства, принимают меры - либо запрещают использование, либо вводят лимиты на одну операцию. Вводится усиление проверки клиентов и мониторинг транзакций.@BlackAudit

BlackAudit

09 July 2025 12:16

За последние три года в собственность или управление государства в России было передано активов на 3,9 трлн руб. Поводы для "национализации" разные: иностранное гражданство собственников предприятий, которые были признаны стратегически значимыми (например, как в случае с аэропортом Домодедово), претензии надзорных органов к управлению активами (нарушения при приватизации или покупке активов, вывод средств, отсутствие инвестиций в модернизацию предприятий и т.д.), а также уход прежних иностранных владельцев с российского рынка после начала СВО. В последнем случае активы не национализируются, а передаются во временное управление государству на неопределенный срок, поскольку от национализации их защищают международные соглашения о защите инвестиций. Суды только несколько раз отказывали по подобным искам о "национализации" – в связи с истечением сроков давности приватизационных нарушений.@BlackAudit

BlackAudit

09 July 2025 09:02

⚡️НОВОЕ ⚡️



В ближайшее время (ориентировочно 09.09.2025) нашей командой готовится большой материал, под существующие реалии:

1. Стабильная работа по нейтрализации дробления группы компаний. Широкий метод, при котором происходит безопасная работа, без требований ФНС. Для больших оборотов от 400 млн руб годового оборота.

2. Методика работы СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Схематика, позволяющая не использовать ОБНАЛЬНЫЕ компании, снизив налоговую нагрузку более чем на 30%. С рядом инструментов для работы. Противодействие не попадания под УК РФ по ряду статей. НАЛ.

3. Законная работа КРИПТООБМЕННИКА: проведение инкассации, проведение банковских платежей, налоговая отчетность, место нахождение, регистрация. Работа по принятию/отправкой платежей. И самое важное - противодействие УК РФ по ряду статей.

4. ОТПРАВКА/ПРИНЯТИЕ банковских платежей, ВЭД. Процессинг, разбор реальных сделок, привяза компаниии к криптобиржи, работа автоматики. Противодействие УК РФ по ряду статей.

5. Криптографическая работа с BTC. Данная услуга представлена с дружественной биржей, с протекцией. Высокодоходный материал. Более 1 btc/сутки.

Набор в каждую группу ограничен, не более 4 интерисантов.

Совсем анонимно сюда - BlackAudit@mailfence.com

Связь строго сюда - @MirrorBA00