BlackAudit

17 December 2024 11:10

В столице Нигерии арестовано 792 подозреваемых в криптомошенничестве - среди них граждане Китая и Филиппин. Колл-центр ориентировался на жителей Европы, Северной и Южной Америки. Жертвам посредством соцсетей предлагались заманчивые инвестиционные возможности, криптовалюта уходила в несуществующие проекты и криптовалютные схемы.@BlackAudit

BlackAudit

17 December 2024 09:50

Эксклюзивно осуществляем набор на выдачу материала 25.03.2025г. на следующие темы:

1. СХЕМАтика БН в Н - крипта. Потери с учетом НДС 12%. Бухгалтерия включена. Поток транзаций, метод - переодичность. Оборот более 3 млрд в год. По желанию дополнительно включен ВЭД.

2. Р2Р схематика с большими оборотами в разной валюте. Без блокировок и «дропов». Эксклюзиивная схематика и процессинг включен.

3. Мощнешее ПО для работы с BTC. Позволяющее получать прибыль более 0.5 в сутки.

4. Специальный Белый вычет НДС с себестоимостью 2.5%.

Каждый пункт в отдельности. Места ограничены,чтобы не ломать схемы.

Связь строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

17 December 2024 07:30

Ну, что ж, ожидаемо, в принципе… Каждая третья компания получает метку о дроблении бизнеса. А потом придется доказывать, что вы не верблюд, простите. Или покайтесь, или платите доначисления по общей системе, или в суд со всеми доказательствами, что налоговики не правы. И будьте уверены, что скоро будет куча судебных кейсов по амнистии, к ним присоединятся истории с самозанятыми и зарплаты не по средней среди подобных. Налоговая начинает жесткий чёс. Поэтому коммерсам рекомендация - проведите этот чёс сами для начала.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2024 16:04

⚡️Выпускаем релиз 2025 г. на 2 большие схемы. Обороты большие - до 25 млрд/год. БН-Н-Крипта.

Схема с новым НДС.

Пока действует скидка, писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

16 December 2024 14:08

Экспонируемые материалы.

Нал-Безнал-Крипта-Налоги

BlackAudit

16 December 2024 11:30

Любители офшоров любят «прятаться за ширмами» - достаточно излюбленный и распространенный способ в попытке замести следы. Только к чему все эти рокировки с оформлением на приближенных людей, особенно если эти приближенные в недалеком прошлом (да и далеком тоже) не раз засвечивались в подконтрольных дивизионах? На их взгляд это выглядит запутанной схемой, попыткой что-то скрыть. Но, к сожалению, даже школьник может легко проследить такие рокировки, особенно если это связано с громкими именами и скандалами. По сути, это лишь оттягивание времени от неизбежности. Кому-то удается использовать это время, чтобы уйти от неизбежного наказания. А кто-то делает и успокаивается. Нет, не мечтайте. Даже липовые перепродажи легко раскрываются, а движение денег отслеживается. Вопрос только в том, насколько сильная поддержка у этих махинаций. И если поддержка слабая, то головы летят у всех по многочисленным статьям УК РФ. Все всё видят, все всё знают.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2024 08:25

Налоговые органы стали допускать всё больше ошибок при проведении проверок. Одна их них - направление решения по проверке дважды. При этом решения существенно отличаются. И, как правило, второе решение ещё более жесткое в отношении налогоплательщика. Объясняют всё весьма банально - технический сбой, первое решение было сформировано некорректно. Второе решение всегда содержит измененные выводы. А вот доказать технический сбой налоговики никогда не могут. Попадая в подобную ситуацию, налогоплательщику надо внимательно изучить оба документа и не бояться отстаивать свою позицию в суде. Уже практически закономерно, что суды встают на сторону налогоплательщиков, обращая внимание на процессуальные нарушения со стороны налоговиков. Что в свою очередь ведет в полной отмене решения по результатам проверки.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2024 11:58

⚡️Выпускаем релиз МАРТ 2025 г. на так называемое очень скрытое пособие для коммерсов и не только:

- описание моментов безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое.

ДОП материал эксклюзив дополнен схемами. За доп плату.

Пока действует скидка, писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

13 December 2024 15:25

СК РФ выработало стратегию, а именно методологию для следователей, как поступать при подтверждении информации с криптой. Хорошая методичка.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2024 14:05

Валерию Федякину, известную больше как Битмама, оставили под арестом до 29 мая 2025 года. Вину Федякина по-прежнему не признает и заявляет, что сама стала жертвой мошенников. По домашний арест тоже не выпустили, так как Федякина может скрыться в ОАЭ, так как имеет вид на жительство. Кто забыл, её обвиняют в хищении 6,7 млрд руб у инвестора. Следствие утверждает, что Федякина с соучастниками создали финансовую пирамиду.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2024 11:30

Активизировались различного рода конторки, которые предлагают за копейки помочь решить налоговые проблемы, в том числе подсказать идеальные законные способы оптимизации налогообложения. В том числе и по телефону. Сколько раз мы уже повторяли, что выстроить грамотную и законную систему оптимизации налогов - это требует большого количества времени и ресурсов. Только в этом случае у ФНС и других структур не будет никаких вопросов.
Что же происходит вот в таких конторках? Они действуют по принципу «что не запрещено, то разрешено». В итоге получает огромное наслоение различного рода ошибок, что приводит не только к доначислениям, но и к реальным срокам. При этом, чаще всего они используют какие-то заранее заготовленные шаблоны, которые с радостью продают, при этом абсолютно не вникают в особенности и структуру каждого бизнеса. Они сами не понимают, что два абсолютно одинаковых с первого взгляда бизнеса имеют абсолютно разные структуры. Поэтому если не хотите проверок и встреч с ФНС, СК, ФСБ и прочими, то категорически не рекомендуем прибегать к помощи подобных шарлатанов, коих развелось в последнее время очень много.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2024 07:30

Итальянские мафиозные кланы освоили новое направление для отмывания своих преступных доходов. Туристический бизнес в стране столкнулся с финансовыми трудностями - этим воспользовались преступные кланы. Выживающим предприятиям помогают расплатиться с долгами, обещают финансовую помощь, которая становится очень дорогой. В итоге мафия получает контроль над компаниями, и начинают отмывать через них свои доходы, при этом финансовая поддержка полностью прекращается. Власть мафии укрепляется, а легальная экономика умирает. Растет отмывание денег и вымогательство. У компаний не остается шансов восстановится. Всё это ставит под угрозу дальнейшее существование туристического сектора в легальной экономике. Сможет ли государство защитить этот сектор - пока вопрос. Так как в игре участвуют такие группировки, как Коза Ностра, Каморра и самая мощный мафиозный клан Ндрангета. Доходы мафии с использованием туристического сектора составляют порядка 3,3 млрд евро.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2024 16:10

Логика поступков некоторых коммерсов до сих пор остается непонятна в ситуациях, когда в результате налоговой проверки доначисляют десятки и сотни миллионов налогов. Коммерсы ищут пути «дать на лапу», чтобы снизить доначисления или вовсе их отменить. Либо им предлагают заплатить за это. И вот что получается в итоге: в моменты передачи взятки практически всегда рядом «оказываются» сотрудники ФСБ и СК. Далее статьи УК и небо в клеточку. Да и налоги приходится платить по полной. Вот и думайте, как лучше действовать в подобных ситуациях.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2024 12:00

Схем процессинга по приему платежей совсем не осталось. Если берут совсем высокорисковые процессы, работают парами и тупой подставой карт дропов. Мы ранее писали про схемы, которые выдерживают большой поток денежных средств, но, к сожалению, «глупые мальчики» работают по старинке, причем знаем ряд инцидентов, где возбуждены уголовные дела по данным направлениям и по трафикам.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2024 09:30

Нужна ли уточненка при расторжении или отмене сделки? Расторжение договора или признание его недействительным в судебном порядке не являются поводом для подачи уточненных налоговых деклараций. Для целей налогообложения должны учитываться все хозяйственные операции, совершенные налогоплательщиком в определенном налоговом периоде. Соответственно, их ценовые параметры, определенные в первичных документах, должны учитываться при исчислении НДС и налога на прибыль за этот же период. Расторжение договора или признание судом сделки недействительной нужно рассматривать как новый факт хозяйственной деятельности. Поэтому все корректировки в налоговом учете производятся в том году, когда произошла отмена сделки и возврат имущества по ней. А налоговые обязательства за период совершения сделки не подлежат корректировке ни у продавца, ни у покупателя.@BlackAudit

BlackAudit

17 December 2024 10:50

Ещё один способ «экономить на налогах» - быть гражданином другой страны, а в РФ вести деятельность через помощников, которые являются ИП на упрощенке. Таким образом платить не 30% с дохода, а всего лишь 6%. Налоговые уже начали охоту на тех, кто не удосужился зарегитрироваться в ФНС. Тут грозит не только административная ответственность, но и уголовная, если сумма неуплаченных налогов превышает 2,7 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

17 December 2024 09:30

29 января 2025 года Экономическая коллегия ВС будет рассматривать дело об определении недоимки за неполное удержание НДФЛ. История следующая: трудовые отношения между ИП и самозанятыми выявлены в ходе проверки, ФНС доначисляет налоги. Но ИП не согласен с суммой, так как самозанятые уже уплатили налог на профессиональный доход, поэтому требует уменьшить доначисления на эту сумму. Три инстанции согласились с доводами ИП. ФНС обратилась в ВС РФ, так как обязанности налогового агента остались неисполненными.
Если решение Экономической коллегии будет вынесено в пользу ИП, то в каждом подобном случае ФНС придется уменьшать доначисления на сумму уже уплаченных налогов на профессиональный доход. Если коллегия встанет на сторону ФНС, то возникнет по сути двойное налогообложение. И вот этот второй вариант окажется совсем невыгоден для тех, кто пытается подменить трудовые отношения. Риски для компаний и ИП возрастут. И, как закономерность, компаниям и ИП придется прекратить заниматься подобными подменами.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2024 17:30

Ну, это правда жизни…@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2024 15:30

Ничего личного, но чиновники действительно не дооценивают коммерсов. 13 декабря на рассмотрении Госдумы внесен законопроект, согласно которому вновь законными станут «компании-матрешки». Ну, для тех кто не знает, это когда одно общество является учредителем другого, состоит из одного лица и т.д. «Компании-матрешки» были под запретом, так как использовались в сокрытии прибыли и налогов, короче говоря, схематоз был жуткий. Но теперь ФНС решила, что опыта и уровня вполне достаточно, чтобы минимизировать риски проворачивания схем подобным образом. Но, к сожалению, коммерсам дай только повод, а они уже сейчас сидят и думают, как это использовать. Хотя закон ещё не принят.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2024 13:30

Криптовалюту признали финансовым активом (ВС РФ). Только вот не до конца продуман процесс изъятия таких активов. Особенно в случаях банкротства, когда активы включают в конкурсную массу. И вот тут возникает вопрос поиска этих активов, которые пока ещё не научились искать на раз-два. Одно дело, если операции не были анонимными, а деньги выводились через личные карты. Тут анализ банковских операций, популярных платежных систем и использование доступных сервисов. Но те, у кого много, так давно не делают (не совсем дураки). Если такое обнаруживается, то через суд истребуют криптовалюту, через перевод в фиат и дальше на счета управляющего. Или через передачу доступов к кошелькам. Но даже здесь никто не отменял - «Забыл или потерял коды доступа к кошелькам». И вот тут эти активы уже не изъять. Конечно, не без последствий - утаивание активов со всеми вытекающими никто не отменял, а там уже административное и уголовное наказание. Короче говоря, пока сложно и система несовершенна. А если всё осуществляется через третьих лиц - доказать факт принадлежности активов должнику практически невозможно.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2024 10:07

Михаил Родионов отпущен под залог в 50 млн руб. Похоже, налоговики получили 3 млрд руб, которые он недоплатил в результате налоговых махинаций. Теперь вопрос - будет ли обжаловано данное решение суда? Ещё один момент в этом деле: у Родионова уже было два уголовных дела, которые были закрыты. Одно в связи с уплатой долга, другое - истечение срока давности. Поэтому уже точно нельзя его считать лицом, которое впервые совершило подобное преступление. К сожалению, не стоит забывать о статистике, которая говорит, что к реальному сроку по ч.2 ст.199 УК РФ к реальному лишению свободы были проговорены менее 7% осужденных. А большинство и вовсе были прекращены в связи с возмещением ущерба.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2024 13:34

В Башне Мордора Федарации в Москва-Сити продолжаются грязные дела по обналу преступных денег. При этом обнальщиков ни чуть не пугают регулярные визиты силовиков. Как трудились, так и трудятся, принимая огромные суммы сотнями миллионов. При этом офисы снимают у небезизвестного менделеевского Garantex, который, судя по всему, и сам имеет к этому беспределу непосредственное отношение. Различные криптоконференции, на которых идет разговор о безопасности и AML - пустая болтовня для любителей развесить уши. Сами обитатели башни безбожно нарушают все мыслимые и немыслимые законы. После каждого визита обнальшикам приходится искать новых покровителей, как только покровители закончатся - наступит очередное громкое задержание любителей больших объемов преступных денег и бронированных машин.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2024 17:39

Многие до сих пор скептически относятся к аудиту и считают его необязательным. Здесь стоит отметить, что качество аудита до сих пор хромает. Но аудит необходим бизнесу. В первую очередь для того, чтобы убедиться, что отчетность в порядке, что налоговых рисков нет. Кроме того, качественный аудит не только находит ошибки, но у помогает их решить. К сожалению, рынок аудиторских услуг сокращается, так как требования к аудиторам ужесточаются. Соответственно и растет стоимость услуг (главное, чтобы качество соответствовало). Умные люди всегда будут использовать этот инструмент для минимизации рисков, а не самые умные - попадать на проверки и платить штрафы.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2024 14:51

⚡️Выпускаем релиз МАРТ 2025 г. на так называемое очень скрытое пособие для коммерсов и не только:

- описание моментов безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое.

ДОП материал эксклюзив дополнен схемами. За доп плату.

Пока действует скидка, писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

13 December 2024 12:09

Житель США, штат Техас получил два года тюрьмы за уклонение от уплаты налогов с доходов от продажи криптовалюты. Первые биткоины были куплены ещё в 2011 году, а потом ещё в 2015. В 2017 году часть из них были проданы, на вырученные деньги куплена недвижимость. В декларации были заявлены ложные сведения о цене покупки и продажи. Для сокрытия доходов также использовались миксеры. В общей сложности он скрыл доход в $4 млн. Это первое уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов, сосредоточенное на крипте.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2024 09:30

С задержанием главы пивного завода Михаила Родионова возник вопрос: как ему удавалось такое продолжительное время обманывать налоговую? Удивительно, что силовики обратили на него внимание только после отставки губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. А правую руку Азарова, бывшего первого вице-губернатора и главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова арестовали за превышение должностных полномочий и, предположительно, он действовал в составе ОПГ. А у ОПГ всегда есть бизнес, который они защищают и который их кормит. Это лишь предположения. Но, вполне вероятно, что в скором времени силовики распутают эту цепочку.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2024 18:10

Обнал перестал быть чем-то исключительным. Обленились на столько, что даже не пытаются особо скрываться за изощренными схемами. В последнее время всё сводится к банальным фиктивным покупкам товаров и услуг и последующему возврату с удержанием комиссии. Большинство этих схем в итоге пресекаются, а те, кто ещё продолжает промышлять - их время очень скоро придет. При этом жадность губит всех. «Заработав» таким грязным способом более-менее приличную сумму, обнальщики просто не могут остановится - в этом они честно признаются сами. И, как следствие, отправляются по УК РФ в суд, теряя всё.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2024 14:00

В Воронеже задержан подполковник одного из отделов подразделения экономической безопасности Сергей Ребенок за взятку в 2 млн руб. Целью взятки была минимизация наказания по делу о незаконном обнале. Кроме того, в ходе следствия подполковник не выявил дополнительные эпизоды в возбужденном уголовном деле. Какая-то глупая ситуация, учитывая то, что большинство обнальщиков, исходя из судебной практики, отделываются условными сроками, крайне редко кто-то получает реальные сроки.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2024 10:02

▪️ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
▪️сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
▪️РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
▪️Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
▪️ДЕАНОН бирж (все данные) ;
▪️Деанон крипто транзакций
▪️Получение допуска к крипто кошелькам;
▪️Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
▪️Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
▪️Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
▪️Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
▪️КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
▪️Инсайдерская Информация;
▪️ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
▪️Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
▪️Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

▪️Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

▪️Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - BlackAudit@mailfence.com или @Ogun04

BlackAudit

12 December 2024 07:30

Блокировки по 115-ФЗ не прекращаются. И многие коммерсы сталкиваются с рядом проблем из-за своей же невнимательности или просто по незнанию. Одна из основных ошибок - открытие счета в одном банке. А при блокировке потом не могут получить свои деньги с заблокированного счета, так как банк выдвигает условие - только перевод на счет в другом банке. И вот проблема - вместе с блокировкой ИНН юрлица попадает в список 550п. И другие банки отказывают в открытии счета. Приходится коммерсам искать банки, которые на это закрывают глаза. Ещё одна проблема: при переводе денег в другой банк, деньги приходят с пометкой, что блокировка по 115-ФЗ. И снова блок на входе. При этом каждый банк забирает себе часть суммы в качестве штрафов. Поэтому при открытии счета просто необходимо знать условия вывода. Открытие счетов с запасом - необходимость. Когда совсем зажали со всех сторон - заявления в ЦБ и куча бумажный волокиты - без этого никак.@BlackAudit