BlackAudit

20 March 2024 19:16

Сегодня всю Москва-Сити до 28 этажа протресли силами СоБРА и УЭБиПК. Трясли чернушнков-обменников и пирамиды. Сразу все стали лапочками и несли чушь!@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 16:30

Проидексированы размеры ущерба по экономическим преступлениям.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 12:40

Подробности: Алексей Перцев занимался разработкой ПО для Tornado Cash, которое затрудняет отслеживание транзакций. Представители криптовалютного мира встали на его защиту и заявляют, что разработку ПО нельзя прировнять к участию в отмывании денег. Собственно, именно в этом обвиняют Перцева власти Нидерландов. Речь о сумме более $1 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 09:05

Продолжается борьба с отмыванием денег за счет дропперов, которыми всё чаще становятся подростки. И вот очередная инициатива, которую, с большой долей вероятности, одобрят. Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет будут открывать счета только с разрешения родителей/опекунов. Как это поможет - вообще непонятно. Абсолютно бесполезное нововведение.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 07:04

Траснспортный налог, который платит каждый в зависимости от мощности двигателя, хотят заменить повышенными акцизами на топливо. Кто больше ездит - тот больше платит.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2024 12:11

Нашли деньги на улице - вспомните о статье 158 УК РФ. Не забывайте, что с юридической точки зрения такая «удача» считается кражей чужого имущества. Деньги могли быть потеряны жертвой преступления или были получены преступным путем - подобрав такую находку и не сообщив в компетентные органы, можно стать соучастником преступления (хищение или отмывание денег).
Что делать? Сообщить о находке в органы. В заявлении указать просьбу передать вам находку во владение, если хозяин не объявится в течение шести месяцев (ст. 228 ГК РФ). И это касается любой находки, не только денег.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2024 09:40

Обменники, базирующиеся в большинстве своем в Москва-Сити, зарабатывают не только на обменных операциях. Ещё одним источников их дохода являются долларовые купюры нового образца (так называемые синие доллары). При обмене на наличную валюту курс снижается на 1% и больше. При этом в правилах обмена на наличные не все обменники указывают этот нюанс. Так что не удивляйтесь, если при обмене вам выдадут не то, что вы хотели или попросят доплатить.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2024 07:20

Сегодня дадим информацию ещё по одному способу защиты активов, который существует с 2022 года, но почему-то никто об этом не задумывается.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 16:23

А что ещё никто не задумался о том, что маркетплейс WIldberries - тоже своеобразная финансовая пирамида, которая тянет бабло не только с продавцов, которые регулярно атакуют головной офис в поисках справедливости, строчат жалобы в органы и прочее, но и покупателей, которые должны оплачивать из своего кармана то, что на всех цивилизованных маркетплейсах всегда было и остается бесплатным. Если смотреть глобально, то очевидно: привлекли продавцов, обещали удобный и прогрессивный рынок сбыта с доходом, а в итоге продавцы терпят только убытки. Осталось только раскрыть все финансовые и налоговые схемы этой ягодки. Да, собственно, они для умных людей и так уже понятны.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 14:41

Есть мнение, что крипто барыги из Москва-Сити падут за одни сутки, или будут сотрудничать с соответствующими органами. Всё тихо и вежливо. И есть мнение, что те, кто прогнется под откаты и взятки, будут низложены через некоторое время, предлагая свои услуги. «Ох, какие они необразованные».@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 13:28

Почему коммерсы стремятся скрыть владение бизнесом? Ответы очевидны: сокрытие налогов и активов. И большинство пытаются это сделать с переменным успехом, натыкаясь на одни и те же проблемы.
И редко кто использует опцион на заключение договора - истинный владелец не отображается в ЕГРЮЛ, но при этом контролирует доли в обществе.
Что это за договор: оферент предоставляет акцептанту право заключать договор на условиях, предусмотренных опционом. Договор обязательно заверяется нотариально, но не отображается в ЕГРЮЛ. Вот вам скрытое владение бизнесом. Вроде просто, но есть нюансы, о которых расскажем далее.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 10:59

✅Реализуем СХЕМУ «зашива» НДС. АНАЛОГА нет.

Отдаем только 2 интересантам.

📍Объемы схемы до 100 млрд в квартал. Без разрывов.

Писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

18 March 2024 09:03

ЦБ поставил цель - искоренить серый платежный трафик, а именно: платежи в адрес нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, криптообменников, финпирамид, мошеннических сайтов и прочего. Всё это началось после отзыва лицензии у Qiwi Банка. И остальные банки уже получили предупреждение, что если будут замечены в подобном, то отзывы лицензий продолжатся.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 06:56

Ещё немного о банкротстве. Физлицо было признано несостоятельным, и была введена процедура реализации имущества. Но появился нюанс: у должника есть брачный договор с супругой, согласно которому купленное имущество являются собственностью лица, на чье имя оно оформлено. Финансовый управляющий обращается в суд для признания брачного договора недействительным, так как считает, что договор был специально заключен для вывода имущество из-под реализации. Решение суда: договор был заключен до признания должника банкротом. А закон не обязывает уведомлять кредиторов о наличии брачного договора. Факт признания гражданина банкротом не влечет за собой автоматическую недействительность брачного договора между супругами.@BlackAudit

BlackAudit

17 March 2024 08:19

Мошенники из известной всеми страны идут дальше - обещают избавить от долгов или вернуть украденные ими же деньги за какие-либо противоправные действия в РФ. Запомните: никто вам ничего не вернет и не от чего не избавит, а вот лишение свободы обеспечено. Думайте головой.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 19:05

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

20 March 2024 14:12

В Набережных Челнах начался допрос 7260 потерпевших по делу финансовой пирамды «РуссИнвестГрупп». Обвиняемых по делу трое - Анвар Валиуллин, Денис Власов и Ислам Рахимов. Ущерб 2,8 млрд руб. Схема была банальная - прием вкладов под высокие проценты, которые выплачивались за счет новых вкладчиков. Деятельность велась в более чем 20 городах РФ. И ошибочное мнение, что сейчас таких пирамид не существует. Существуют и собирают деньги.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 10:03

Binance продолжает прогибаться под давлением тех или иных государств. Первый прогиб - США. Всё ради того, чтобы отвязались со своим контролем. А по сути - штраф, наблюдение, отказ от пула клиентов из некоторых стран (в частности пользователи РФ, которые до сих пор не увидели своих денег). Теперь власти Нигерии требуют от криптобиржи предоставить полную информацию обо всех нигерийцах, которые являются пользователями платформы. И обвинения весьма серьезны - финансирование терроризма, отмывание денег и манипулирование курсом национальной валюты. Даже сомневаться не стоит, что все данные будут предоставлены, лишь бы спасти свою шкуру. Вот и подумайте, что лучше.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 08:05

Факт остается фактом - не смотря на все санкции и судебные процессы над причастными лицами, криптомикшер Tornado Cash был и остается самым популярным среди хакеров и прочих недобросовестных пользователей криптовалют. Разработчику Алексею Перцеву предъявлено обвинение в 36 преступлениях. При этом никакой нет никакой конкретики его действий. Но в августе 2022 он был арестован Службой финансовой информации и расследований Нидерландов по подозрению в отмывании $7 млрд. Судебный процесс начнется 26 марта.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2024 17:14

В марте 2022 года появилась возможность регистрации личных фондов, который стал ещё одной возможностью защиты активов. Учредителем личного фонда может быть только одно физлицо, которое нельзя заменить. И только он имеет право безвозмездно вносить имущество в личный фонд с переходом права собственности. Важно: рыночная стоимость имущества при создании фонда не может быть менее 100 млн руб. Всё, что принадлежит физлицу и имеет стоимость от 100 млн руб может быть передано в личный фонд - другого способа финансирования фонда нет.
Почему защита активов? Ограниченный срок субсидиарной ответственности личного фонда по долгам его учредителя – 3 года, в исключительных случаях – 5 лет. Физлицо является учредителем организации. После ВНП доначислена n-ая сумма. Банкротство и привлечение к субсидиарной ответственности физлица. Но физлицо за 3 (5) лет до этого события передал имущество личному фонду на сумму доначислений. Физлицо является банкротом. Но при этом продолжает пользоваться имуществом, будто банкротства и не было. А по долгам физлица кредиторы не могут получиь имущество из личного фонда. ФНС даже связываться не будет, так как это бесполезно. Судебной практики нет, как и практики по оспариванию сделок физлица по передаче имуществ в личный фонд.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2024 11:01

Минфин решительно настроен бороться с налоговой оптимизацией, так которая «серые схемы», в обложении НДФЛ и в интернет-торговле. По последним вообще много вопросов, так как именно через интернет-площадки проворачивается огромное количество схем по уходу от налогов.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2024 08:17

Предел человеческой глупости не знает границ: идиоты вкладывают миллионы долларов в мем-коины. При этом у монет нет сайтов, а если сайт есть, то вообще баснословные суммы. И всё это пахнет банальным отмыванием денег и мошенничеством. Чем закончится это, скорее всего, всем грамотным людям понятно. И примеры такие в истории криптовалюты были неоднократно.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2024 06:11

Только глухой ещё не слышал об очередном ограблении банковской ячейки РосДорБанка на сумму более 1 млрд руб. Это крупнейшее ограбление в истории России. И, если помните, такие случаи с банковскими ячейками уже были. Когда-то банковские ячейки считались самым надежным способом хранения. Но, как показывает практика, они давно перестали быть таковыми. Что известно об этот ограблении. Три пострадавших, а не один, как считалось изначально: генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко, она же некоторое время возглавляла «Ленфильм», художница Арина Комарова, а также гендиректор «Энергомашбанка» Геннадий Ветров. Пока неизвестно, как преступнику удалось обойти многоступенчатую систему безопасности (пин-код и ключ). Преступником оказался уроженец Сочи Артур Барбынец, который в течение недели опустошал 12 ячеек. Его отправили под арест до 15 мая.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 15:18

Один из нюансов такого владения заключается в том, что если не используются другие инструменты корпопративного контроля, то недобросовестный оферент может продать долю в УК третьим лицам, тем самым нарушив условия опциона. И, если без подробностей, то сделка с третьим лицом, согласно судебной практике, будет признана недействительной. Однако бывают и обратные ситуации, когда опционы заключаются без ответственности оферента (нотариусы это часто предлагают, ни в коем случае нельзя на это соглашаться). И тогда акцептант остается ни с чем. Особенно, если оферент до заключения сделки с третьим лицом предлагает акцептанту заключить договор купли-продажи долей, а тот потребовал предоставления бухгалтерских документов. Оферент заключает сделку с третьим лицом. И ошибочно думать, что опцион является предварительным договором купли-продажи.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 13:45

Схем больше нет для вычета. Это уже видно сейчас. Далее уголовные дела к концу года, причем с добавлением разных статей в реальному бизнесу. ЗАМЕНЫ И ОБНУЛЕНИЕ. Ищите своих псевдо бумажников и обналов.

BlackAudit

18 March 2024 11:54

Проблема в том, что не все специалисты, отвечающие за налоговую и бухгалтерскую отчетности, следят за изменениями и грамотно подстраивают ведение дел под новые реалии. Но и государство своей стороны «старается» - множество нюансов, которые даже толком не прописаны в законодательстве. В итоге, даже судебные прецеденты не гарантируют решения конкретного вопроса. А возложить ответственность на бухгалетра - проще простого.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 10:55

В Госудуму внесен законопроект с множеством изменений в НК РФ. ФНС сможет утверждать критерии ликвидности залогового имущества. Также будут сокращены пороговые требования к размеру оборота активов для участия в налоговом мониторинге с 1 млрд до 800 млн руб. От НДФЛ освободят доходы в виде жилого помещения или земельного участка, которые были получены из государственной или муниципальной собственности с частичной оплатой.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 07:56

Минфину поручено проработать вопрос о создании в России цифровой платформы, где будет хранится конфискованная криптовалюта. Идея должна быть проработана к 1 октября текущего года.@BlackAudit

BlackAudit

17 March 2024 11:37

Новый законопроект находится на межведомственном согласованни, который предполагает административную и уголовную ответственность за нарушение контрсанкционных мер. Основной вопрос - размер штрафов. Но и это не главное. Есть вероятность, что законопроект не будет принят. А публичные обсуждения законопроекта - это предупреждение бизнесу.@BlackAudit

BlackAudit

16 March 2024 13:36

Массовые жалобы от клиентов на звонки от Совкомбанка. Звонят каждые полчаса роботы с предложениями кредитов, присылают смс. Остановить это невозможно. Звонки на горячую линию не помогают: операторы лишь говорят, что помечают номер, как неконтактный, а на самом деле этого не делают (повторные звонки на горячую линию это подтверждают, никаких пометок нет). При этом большинство даже не обращались в данный банк никогда. Т.е. банк где-то берет базы для обзвона и просто издеваются над людьми.@BlackAudit