BlackAudit

16 March 2024 12:08

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве на $8 млрд, обмане клиентов и сговоре с целью отмывания денег. Свою вину он не признал. Прокуроры требуют от 40 до 50 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен уже 28 марта.@BlackAudit

BlackAudit

16 March 2024 07:31

Совсем непонятно, почему многих удивляет тот факт, что операции с цифровым рублем будут попадать под действие 115-ФЗ. Вполне очевидная мера. Законопроект предусматривает все те же меры: оценка степени риска совершения подозрительных операций и отнесение к одной из трех групп риска, а также отказ от заключения договора счета цифрового рубля и отказ в совершении операций с цифровыми рублями.@BlackAudit

BlackAudit

15 March 2024 11:48

Хакеры Lazarus наплевали на санкции и снова используют Tornado Cash для отмывания денег. $12 млн поступило на кошельки криптомиксера, которые были украдены в ноябре с криптовалютной биржи HTX и ее межсетевого моста HTX Eco Chain или HECO. Горячие кошельки биржи были опустошены на $30 млн, а сеть HECO на 86,6 млн.@BlackAudit

BlackAudit

15 March 2024 08:01

Хакеры выложили пробник, предположительно, из базы данных «Национального Бюро Кредитных Историй». По заявлению хакеров, они получили более 200 млн строк. Сведения 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2024 16:10

Налоговый юрист Владислав Каминский дал весьма ценный совет, как избежать выездных налоговых проверок. Один из них - избегать уточненных деклараций, которые открывают камеральное окно и дают налоговикам повод для проверок. Уточненка - крайний случай. Весьма здравое замечание.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2024 15:16

Забудьте уже о том, чтобы экономить на налогах посредством внесения в декларации ложных сведений. Это равносильно тому, что прийти в налоговую и сказать прямым текстом о том, что вы уклоняетесь от уплаты налогов. Вообще забудьте о любых грязных схемах. Всё. Точка. Не работает ничего. Всё уже научились распознавать и вскрывать. Скупой платит дважды - знаете такое? Вот запомните раз и навсегда.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2024 13:20

Начался судебный процесс над бывшем замгендиректором страховой компании «Ак Барс Мед» Андреем Балашовым. Несколько лет он оформлял договора с компаниями на корпоративное ДМС (19 эпизодов). Потом помогал обналичить часть денег за исполнение договора. При этом Балашов даже не участвовал в обнале и не получал с этого ни копейки, но при этом зарабатывал себе неплохую премию. Естественно, что его клиенты тоже попали под УК РФ: топ-менеджер «Татэнергосбыта» Марсель Зиннатуллин (идет судебное разбирательство) и директор «Таткниги» Ильдар Сагдатшин (тоже суд). Балашов комментраиев по этому поводу не дает.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2024 11:53

ЦБ активно ведет борьбе с мошенничество и отмыванием денег, раздает рекомендации банкам и клиентам. Но никто в упор не видит того, что происходит в отделениях банков, которые оснащены камерами видеонаблюдения. А происходит вот что: в зоне банкоматов уже не раз замечали личностей в капюшонах, которые стоят у банкоматов со стопками карт и тупо снимают с них деньги, переходя от одного банкомата к другому. Почему-то никто не обращает на них внимание. А люди, увидевшие такое, замечают, что на картах разные фамилии. Вот вам и борьба с мошенничеством и отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2024 10:46

Вот вам пример звонка мошенников. Никогда никакой банк не будет звонить по видео.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2024 08:32

Законопроект о самозанятых предлагает увеличить максимальный предел дохода до 3,4 млн руб. По мнению авторов, это необходимо сделать из-за роста цен и услуг, инфляции. И, соответственно, доход самозанятых стал часто превышать максимальный порог. Отсюда переход на незаконные схемы, которые позволяют сохранить налоговый режим.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 18:46

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

Последняя неделя перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

13 March 2024 14:35

Всё ещё верите в анонимность криптовалюты? И думаете, что ваши транзакции невозможно отследить? Забудьте об этом. Никакие незаконные транши не останутся вне поля зрения органов - взятки, транши за запрещенные вещества, оружие и всё остальное, что вне закона теперь можно и будет отслеживаться. Инструмент есть. Не сомневайтесь.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 12:51

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

13 March 2024 10:37

Суд США признал виновным Романа Стерлингова в отмывании денег. Стерлингов - основатель сервиса по микшированию криптовалют Bitcoin Fog стоимостью $400 млн. На суде Стерлингов утверждал, что он пользователь сервиса, а не оператор. В суде были представлены доказательства, что Стерлингов управлял сервисом с октября 2011 по апрель 2021 года. Его адвокат заявил, что будет подана апелляция на приговор.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 08:38

Наконец-то профильные органы задумались о том, чтобы запретить рекламу услуг по списанию долгов. Всё списание долгов сводится к банкротству. При этом, те, кто предоставляют этот спектр услуг, не предупреждают о последствиях личного банкротства. Цель одна - получить деньги. А вот дальнейшие риски для клиентов вообще умалчиваются. А вот финансовая безграмотность людей играет им только на руку.@BlackAudit

BlackAudit

16 March 2024 09:52

Докатились до того, что даже подписки на каналы в Telegram грозят шквалом звонков от банков. При этом каналы - небольшие магазины в отдельно взятых городах. Просто слив номеров подписчиков, если в настройках конфиденциальности нет запрета на просмотр номера. Звонки поступают из Альфа Банка, Русского Стандарта, Совкомбанка, Открытие с предложениями кредитов и карт рассрочек. И это не совпадение.@BlackAudit

BlackAudit

15 March 2024 14:05

G20 предлагают ввести глобальный минимальный налог для миллиардеров 2%. Цель - борьба с массовым уклонением от уплаты налогов.@BlackAudit

BlackAudit

15 March 2024 09:47

Европейский парламент одобрил законопроект, который позволит закрыть существующие лазейки в сфере цифровых активов и усилить контроль над финансовыми потоками, в том числе связанными с криптовалютами. В соответствии с новым законодательством, поставщики услуг в области криптовалют будут обязаны соблюдать правила, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Законом предусмотрены меры по замораживанию активов лиц и организаций, попадающих под санкции. Теперь закон формально должен утвердить Совет ЕС, после публикации он вступит в силу через 20 дней. В течение года страны ЕС должны будут внедрить новый закон. Наказание за нарушение закона - штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.@BlackAudit

BlackAudit

15 March 2024 07:23

Договоры задним числом могут обернутся приличными доначислениями. Ошибки таких договоров в том, что на дату, указанную в договоре, например, ещё не были открыты указанные банковские счета, юрлицо не было зарегистрировано. В результате проверки обнаруживаются эти факты искажения сведений, все расходы и вычеты снимаются, а компании получают доначисления.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2024 15:49

Проведем по данной схеме ОБУЧЕНИЕ в апреле. Ждем вас! Набор.

BlackAudit

14 March 2024 14:55

✅Реализуем СХЕМУ «зашива» НДС. АНАЛОГА нет.

Отдаем только 2 интересантам.

📍Объемы схемы до 100 млрд в квартал. Без разрывов.

Писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

14 March 2024 13:12

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

14 March 2024 11:10

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

Последняя неделя перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

14 March 2024 09:41

Острая проблема для бизнеса - дробление. И как ни крути, чаще всего используется именно незаконная грязная схема. И попадают под доначисления 99% тех, кто этим пользуется. И вот, как грибы после дождя, появляются мелкие фирмы, которые заполоняют своей рекламой всё и вся, обещая не только сделать грамотное дробление бизнеса за несколько дней, но и отбиться в суде. Вопросов много к ним, но самый главный - зачем помогать отбиваться в суде, если вы обещаете грамотно раздробить? Не ведитесь на таких, грамотно - это не дробление и не за несколько дней.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 20:24

Всего лишь 18,9 млн евро и 2 млн долларов - такова сумма исковых требований АСВ к Тимуру Турлову.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 16:09

История марта 2022 года с банком Тинькофф не забыта, некоторые до сих пор судятся с банком. Напомним, клиенты банка заработали на разнице курсов валют, а потом банк начал блокировать счета и списывать полученную выгоду. Объясненяя это тем, что клиенты воспользовались уязвимостью в работе алгоритма, получив незаконное обогащение. И вот Верховный суд отменил решение в пользу банка Тинькофф, у клиента было списано 70 000 евро. Теперь дело рассмотрят апелляционные инстанции. У клиента есть шанс вернуть деньги.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 13:19

Буквально час назад ситуация у банкомата одного из банков: пожилая женщина и какой-то мужчина, который торопил её снимать все деньги, иначе её внук сядет в тюрьму. Бдительные сотрудники и клиенты вызвали полицию, мужик сбежал, женщине вызвали скорую, позвонили её внуку, который сообщил, что с ним всё в порядке. Хочется сказать, что стоит обращать внимание на подобные ситуации. Возможно часть подобных преступлений удастся предотвратить.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 12:24

Вчера Арбитражный суд Нижнего Новгорода принял к рассмотрению требования АСВ о взыскании убытков с лиц, которые участвовали в выводе активов из банка «Ассоциация». Среди них Тимур Турлов - бенефициарный владелец Freedom Holding, который в 2022 году из-за санкционных рисков продал российские активы и переехал в Казахстан. Сумма исковых требований пока не называется.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 09:31

Топ-менеджеры Binance Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла задержаны в Нигерии после того, как местные власти обвинили криптобиржу в получении прибыли от незаконных транзакций. Кроме того, власти Нигерии хотят взыскать с Binance $10 млрд штрафа за получение незаконной прибыли, которые привели к падению курса национальной валюты на 70% за последние месяцы. ЦБ Нигерии утверждает, что в 2023 году через Binance Nigeria прошло $26 млрд незаконных средств.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 07:01

Всё чаще компании стали получать запросы от налоговых инспекций по нормам расхода материально-производственных запасов. При этом запросы часто не связаны с проверкой самой компании, а касаются третьих лиц, которые никак не связаны между собой. Для чего? Для сравнения показателей с конкурентами. И они имеют на это полное право (ст. 93.1 НК РФ). Откажете - суд встанет на сторону налогового органа. Если такие нормы в компании не установлены - об этом просто следует сообщить налоговикам. Иначе штраф. Если данные сведения являются коммерческой тайной - компания обязана направить информацию. Единственное - не предоставлять лишнюю информацию, внимательно читайте запросы.@BlackAudit