BlackAudit

03 April 2024 14:47

Правоохранительные органы в рамках ОРМ изъяли у организации документы и материалы, которые затем были переданы в налоговый орган для налогового контроля. Вопрос: обязан ли налоговый орган вернуть изъятое правоохранителями налогоплательщику? Арбитражный суд дал четкий и понятный ответ по данной ситуации: обязанность возвращать изъятое возникает у налогового органа только в том случае, если изъятие проходило в рамках налогового контроля. То, что изъяли правоохранители ИФНС возвращать не обязана. Но может, с согласия того органа, который проводил изъятие.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 11:48

К 8,5 годам заочно приговорен основатель лакокрасочной компании «Сенеж» Алексей Кнеков по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Его супруге заочно назначено наказание 7,5 лет лишения свободы. 139 млн руб было похищено у двух компаний холдинга при помощи незаконно полученных ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выведены на счета однодневок по всей стране. Ольга Кнекова контролировала платежи и формировала платежки.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 10:48

Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования банка "Траст" к кипрской Retail Chain Properties Limited, подконтрольной его бывшим бенефициарам Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву, на сумму более 10,5 миллиарда рублей и включил их в реестр требований кредиторов должника.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 08:48

Вынесено первое обвинение по крупнейшему делу об отмывании денег в Сингапуре. Гражданина Камбоджи Су Вэньцяна приговорили к 13 месяцам тюремного заключения. Он признал свою вину по 11 пунктам обвинения, в том числе в участии незаконной дистанционной азартной игре и предоставлении ложной информации при получении разрешения на работу. Судебные процессы над другими обвиняемыми продолжаются.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 17:14

⚡️Принимаемым заявки на белый вычет НДС.

Заявка строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

02 April 2024 15:56

Владельцам дорогих домов (от 1 млрд руб) и люксовых авто (от 20 млн руб) приготовиться. В Госдуме законопроект на роскошь. В НК РФ может появиться «Налог на объекты роскоши».@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 13:53

31 июля - именно до этой даты будут определены параметры налоговой амнистии. Налоговая амнистия должна будет исключать возможность доначисления налогов, начисления пеней и штрафов. Этот же срок для поправок в налоговое законодательство в часи справедливого налогообложения.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 10:58

Тинькофф анонсировал прямой обмен рублей на биткоины в своем приложении. Ума хватит не делать этого? Чем закончится понимаете?@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 09:28

👨‍💼20.05.2024 года, в 16:00 по Москве, проведем через закрытый тг канал обучение с выдачей материала интересанту на следующие темы:

📍Белый вычет НДС. Схема позволяет делать и закрывать не только новые периоды, но и предыдущие. Схема полностью безопасна.

📍Схема, позволяющая делать трансформацию с БН (юрлица) в крипто активы. Под минимальный процент. Схема большая.

Материал большой.

❔Запрос на обучение строго сюда - @Perses00

BlackAudit

01 April 2024 17:30

Не надо пытаться уличить налоговую инспекцию в нарушении ваших прав. Да, бывает, ошибаются. Но в большинстве случаев у них есть все доказательства того, что всё в рамках закона. Вот один из примеров. При проведении проверки была назначена экспертиза. Организация попыталась в суде оспорить заключение эксперта, так как соответствующее постановление и протокол об ознакомлении и разъяснении прав были направлены по почте. При этом НК РФ говорит о том, что инспекция обязана под протокол ознакомить налогоплательщика с постановлением и разъяснить ему права. Суд встал на сторону инспекции, так как налогоплательщик был вызван для соответствующего ознакомления, но не явился. Поэтому вся информация для ознакомления была направлена по почте. Инспекция предоставила возможность реализации прав налогоплательщику, который ею не воспользовался. А следовательно, экспертиза проведена правомерно.@BlackAudit

BlackAudit

01 April 2024 16:01

Больше с каналом нет контактов, кроме как через email BlackAudit@mailfence.com Скажите спасибо укро идиотам.@BlackAudit

BlackAudit

01 April 2024 15:20

Остаток, не очень большой уже! Ждем, вас срочно и заранее!

BlackAudit

01 April 2024 13:35

Две редакции одно и того же решения по итогам налоговой проверки может быть основанием для отмены доначислений - решение суда. По результатам проверки ИФНС приняла решение о привлечении компании к ответственности. Это решение было направлено по ТКС и получено организацией. Спустя некоторое время в адрес налогоплательщика по почте поступил также бумажный вариант этого решения. У документов полностью совпадали реквизиты (дата и номер), но содержание отличалось. Сумма доначислений в бумажном документе была выше, т. к. включала недоимку не только по НДС, как это было в электронном варианте, но еще и по НДФЛ. Расхождение инспекторы объяснили техническим сбоем при отправке документа по ТКС, в результате которого налогоплательщику ушел черновик решения. А правильный вариант был направлен на бумажном носителе. Оба носителя были подписаны электронной подписью замначальника ИФНС. Но имели разную резолютивную часть. При этом вариант на бумажном носителе однозначно ухудшают положение налогоплательщика. Суд: налоговый орган пересмотрел первоначальные выводы и оформил второе решение. Двух решений по одной проверке законом не предусмотрено. А наличие двух решений от одной даты и за одним номером - существенное нарушение, которое влечет за собой отмену обоих вариантов решения.@BlackAudit

BlackAudit

01 April 2024 12:01

Ситуация: в отношении компании начата процедура ВНП, но в какой-то момент компания получает ИТ-аккредитацию (до 3 марта 2025 года на ВНП таких компаний действует мораторий, проверка может быть проведена только в исключительном случае). Вопрос: должна ли ИФН прекратить начатую проверку? Арбитражный суд дал однозначный ответ: если на момент начала ВНП компания не имела соответствующей аккредитации, то проведение проверки является законным, получение аккредитации не является основанием для её прекращения, проверка должна быть завершена в установленном порядке в соответствии с положениями НК РФ. Так что не прокатит.@BlackAudit

BlackAudit

01 April 2024 10:43

Некоторые умники пытаются сделать возврат излишне уплаченного налога на счета третьих лиц (цель вообще не имеет значения). Так вот: возврат излишне уплаченного налога возможен ТОЛЬКО на счет самого налогоплательщика, даже если уплата налога производилась за него другим лицом. Процедура возврата законодательно установлена, поэтому никаких исключений. А поэтому никаких схем быть априори не может. Забудьте.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 13:10

Запрос документов и информации у налогоплательщиков вне рамок проверки - обычное дело для ИФНС. За неисполнение требований - штраф. Но есть нюанс. Запросить могут как документы, так и информацию. Если не предоставили документы - штраф 200 руб за каждый (ст. 126 НК РФ), а если не предоставили информацию - штраф 5000 руб вне зависимости от объема (ст. 129.1 НК РФ). Но как понять, если чаще всего налоговая просит предоставить «сведения». В типовом запросе в п. 1 указываются документы, в п. 2 - информация. Соответственно и штрафы. Судебные прецеденты уже есть: ошибка налоговой при выборе статьи для назначения штрафа является поводом для его отмены.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 11:18

👨‍💼Эксклюзивно осуществляем набор на выдачу материала 28.05.20204г. на следующие темы:

1. СХЕМАтика БН в Н - крипта. Потери с учетом НДС 12%. Бухгалтерия включена. Поток транзаций, метод - переодичность. Оборот более 3 млрд в год.

2. Р2Р схематика с большими оборотами в разной валюте. Без блокировок и «дропов».

3. Мощнешее ПО для работы с BTC. Позволяющее получать прибыль более 0.5 в сутки.

4. Белый вычет НДС с себестоимостью 0.8%.

Каждый пункт в отдельности. Места ограничены,чтобы не ломать схемы.

Связь строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

03 April 2024 09:48

Если верить аналитике, то средний чек ВНП теперь почти 61 млн руб. При этом налоговых проверок стало меньше. А это значит, что налоговые органы теперь более тщательно отделяют зерна от плевел.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 17:53

Арестованный по обвинению в мошенничестве Сергей Галантер совершил роковую ошибку: оставил свой личный ноутбук в залог арендодателю квартиры, который, не дождавшись оплаты, сдал его в комиссионку. Купивший этот ноутбук мужчина, передал его адвокату потерпевших. В ноутбуке были обнаружены чеки переводов и переписки, а также данные партнера. Ну и главное - схема финансовой пирамиды, где подробно всё описано. Галантера арестовали 26 декабря. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 17:01

Очередная уловка от мошенников: звонят, код из смс, жертва называет, мошенник признается в том, что он мошенник и кладет трубку. Бинго! Жертва на крючке. Дальше звонят по горячим следам «сотрудники полиции, Госуслуг или финмониторинга», котрые якобы пытаются поймать преступника по горячим следам. Жертва, радуясь «чудесному спасению», переводит деньги преступникам.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 14:44

Мошенники теперь сотрудники турфирм. Приближение сезона отпусков. Пишут в мессенджерах. Предлагают оставлять отзывы за деньги. Для устройства на «работу» звонят, при этом просят включить демонстрацию экрана, чтобы увидеть все приложения телефона. Просят оформить карту в банке для совершения покупок «тайный покупатель». В итоге видят всё, включая коды смс. Итог такого трудоустройства печален.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 12:38

Cчитается ли заём возвращенным, если деньги переданы наличными, но при этом нарушен допустимый для таких расчетов лимит? Спор между организациями возник по поводу займа, который был возвращен наличными деньгами. В подтверждение исполнения своей обязанности заемщик предъявил два расходных кассовых ордера – на 4,5 млн руб. и на 4 тыс. руб. и соответствующие им записи в кассовой книге. Но займодавец посчитал, что эти документы не могут свидетельствовать о возврате займа, т. к. максимально допустимый по закону лимит расчетов наличными между юрлицами по одному договору составляет 100 тыс. руб. Значит, передать 4,5 млн руб. в счет погашения займа по РКО нельзя. Но судьи с займодавцем не согласились, отметив, что превышение уровня допустимых наличных расчетов при возврате займа само по себе не влечет признания исполнения несостоявшимся. Поэтому вне зависимости от суммы заём следует признать возвращенным наличными деньгами при условии, что все подтверждающие документы оформлены верно и сомнений в их подлинности нет.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 09:58

Дурость коммерсов поражает. Объявляется какой-нибудь, который решил, что его бизнес нуждается в оптимизации (речь о законных методах исключительно), люди с опытом и знаниями называют сроки, суммы, озвучивают необходимые мероприятия. Коммерс уходит думать. Но мысли у него такие: что я сам не смогу, конечно смогу. И начинает устраивать в своем успешно построенном деле такую вакханалию, что в итоге приводит к налоговой проверке и доначислениям космических масштабов. И вот спустя время, он снова объявляется: «я там, это, сам вот решил, начал делать, а они вон что». И показывает решения налоговых органов. Молодец, «сэкономил». И знающие люди помогут, только теперь стоимость услуги для него выросла кратно, так как нужно не только провести оптимизацию, но и разгрести тот ворох проблем, которые он сам себе устроил. Вопрос: вы когда думать начнете и прислушиваться?@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 09:00

Бизнесмен Василий Дякун освобожден от наказания за обнал. Омские правоохранители в 2015 году выявили крупную теневую финорганизацию, которая с 2007 по 2014 год обналичила более 9,2 млрд руб. Одним из участников был Дякун, который скрылся от правосудия и был объявлен в розыск. В сентябре 2023 года он вернулся с Кипра в Омск и был задержан в аэропорту. Ему было назначено три года условно, но освободили от наказания по амнистии (70-летие Победы в ВОВ) и сняли судимость. Как всё просто, оказывается.@BlackAudit

BlackAudit

01 April 2024 16:47

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

01 April 2024 15:31

Проблемы В ИК-5 Кирово-Чепецк, где сидят бывшие сотрудники МВД, ФСБ, ФСИН и другие. Суть простая: совсем мало адеватных людей, котрые относятся к категории БС, а там все такие, кого направляют. Суть: их ведут на работы с сотрудником Соловьевым. Для понимания: это идиот без образования. Ну, и последнее: КОГДА ты идешь в ЦУМ, не бери пакет, сделанный под наблюдателем в плохих условях. Знай, пакет ЦУМА сделан где-то далеко.@BlackAudit

BlackAudit

01 April 2024 14:35

Почему коммерсы попадают на налоговые проверки и огромные штрафы? Вариант первый - не знают законных способов снижения налогов. Тут уже вопросы не только к владельцам бизнеса, но и к их сотрудникам (финансовые директоры, главные бухгалтеры, бухгалтеры). «Учиться, учиться и ещё раз учиться». Второй вариант - знают способы, но неправильно их применяют. Не учитывают все особенности конкретно своего бизнеса. Поэтому всё криво и косо. Третий вариант: не оспаривают факты доначислений, потому что не знают и боятся. Это к первому варианту - незнание. Так что либо учитесь, либо платите. Выбирайте.@BlackAudit

BlackAudit

01 April 2024 12:56

👨‍💼Эксклюзивная белая оптимизация.


➡️цепочки вычетов от больших корпораций;
➡️постоянный мониторинг целостности цепочек;
➡️сами сделаем первичку.

💸Стоимость от 4%

❔Запрос строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

01 April 2024 11:18

❗️Приглашаем к сотрудничеству банки (платежные системы) по всей стране, а так же сотрудников ФНС для совместной работы.

Связь строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

01 April 2024 10:07

🗄Эксклюзивно🗄

Белый «вычет» НДС, в преддверии отчетности.

Заказы уже на 2-4 кв. 2024г.

❔Строго указывать сумму, прежде чем писать нам.

Заказ строго сюда - @Ogun04